ABLV Bank Luxembourg SA является дочерним банком ABLV Bank, AS, Рига, Латвия.

Отдельно от процедуры самоликвидации ABLV Bank, AS, Рига, Латвия, которая началась 26 февраля 2018 года, в ABLV Bank Luxembourg SA начата процедура ликвидации Банка, на основании решения Люксембургского окружного суда от 2 июля 2019 года.

Срок подачи кредиторских требований, согласно вышеупомянутому решению, был установлен не позднее 17.00 часов 10 января 2020 года, требования, поданные после указанного срока, не принимались.

Документы принимались палатой по рассмотрению коммерческих споров Окружного суда Люксембурга.

Кредиторские требования, поданные вовремя, подлежат комплексной проверке ликвидаторами Банка в лице адвоката Алена Рукавины и Эрика Коллара из Люксембургского офиса Deloitte.

В случае возникновения у ликвидаторов Банка во время такой комплексной проверки кредиторских требований минимальных подозрений к документам, а также проводимым транзакциям, кредиторские требования передаются для проверки в подразделение финансовой разведки Люксембурга (Cellule de Renseignement Financier).

Финансовая разведка Люксембурга, в меру своих полномочий, может издать приказ о замораживании средств (freezing order), который распространяется на все активы клиента Банка.

Особенностью такой процедуры является тот факт, что максимум на что может рассчитывать клиент, это подтверждение со стороны финансовой разведки Люксембурга о наличие приказа о замораживании средств, какие-либо подтверждающие документы в адрес клиента не отправляются.

Такое решение о замораживании средств может быть обжаловано клиентом в Окружной суд Люксембурга. 

Юристы ЮФ «Мисечко и Партнеры» уже столкнулись с подобными решениями финансовой разведки Люксембурга о замораживании средств клиентов, и обжаловали такие решения в Окружной суд Люксембурга.

Кроме этого, мы сотрудничаем с лучшими адвокатами Люксембурга, которые помогают нашим клиентам в спорах с финансовой разведкой Люксембурга.

Поэтому, если Вы столкнулись с подобной ситуацией, мы будем рады, как минимум Вас проконсультировать, а запросу, представить Ваши интересы в процедуре обжалования подобного решения финансовой разведки Люксембурга.

Контактный телефон для справок: +38050 388-39-20.