У

Успішне супроводження клієнта під час проходження комплаенс перевірки кредитора в рамках ліквідації ABLV Bank, AS, Латвія

Клієнт ЮФ «Місечко та Партнери», Панамська торгова компанія є кредитором 7 черги в процедурі ліквідації ABLV Bank, AS, Латвія на загальну суму вимог 450 тисяч євро.

В травні 2021 року в рамках перевірки діяльності компанії за її період обслуговування в ABLV Bank, AS, Латвія, компанією було отримано запит від аудиторів Банку (Ernst & Young) щодо надання протягом 45 днів пояснень походження коштів та діяльності компанії за період з 2012 по 2018 рік. 

Юристами «Місечко та Партнери», в рамках комплаєнс перевірки клієнта, були підготовлені та надіслані відповідні пояснення про діяльність та походження коштів клієнта, та підтверджуючі документи. 

На початку листопада 2021 року в результаті розгляду наданих документів, кредиторську вимогу клієнта ЮФ «Місечко та Партнери» до Банку було акцептовано та здійснена виплата коштів клієнту в повному об’ємі.

Юридичний супровід проекту було здійснено Володимиром Місечко та юристом фірми Іриною Низькою.