Подразделения финансовой разведки созданы и функционируют практически в каждом государстве европейского союза, других странах Европы и мира.

В зависимости от страны, подразделения финансовой разведки могут быть подчиненными: Министерству внутренних дел (Латвийская республика), Генеральному прокурору (Герцогство Люксембург, Республика Кипр), Министерству Финансов (Чешская республика, Польша), Налоговой администрации (Венгрия), Полиции (Швейцария).

Но, независимо от подчинения, функции финансовой разведки сводятся к:

• получению, сбору, хранению и анализу информации, полученной от субъектов финансового мониторинга (банковские и финансовые учреждения, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры) на наличие признаков отмывания средств, финансирование терроризма и т.д.;
• предоставление досудебным следственным учреждениям, прокуратуре и суду информации, которая может быть использована для предотвращения, выявления, досудебного уголовного производства или вынесения решения об отмывании средств, финансирование терроризма, и тому подобное.

То есть, фактически, основной функцией финансовой разведки является выявление фактов отмывания средств, и передача выявленной информации правоохранительным органам для дальнейшего расследования, при этом, финансовая разведка лишена права проведения следственных действий.

В случае выявления фактов отмывания средств, финансовая разведка, в пределах своей компетенции, может вынести решение о замораживании активов до выяснения всех обстоятельств дела и получения объяснений от лица, в отношении которого принято такое решение.

Решение о замораживании активов может быть обжаловано лицом, в отношении которого такое решение принято.

В зависимости от юрисдикции, решение о замораживании может быть обжаловано:

• в течение 30 дней с момента получения такого решения в специальный отдел Генеральной Прокуратуры (Латвийская Республика);
• бессрочно в Окружной суд города Люксембург (герцогство Люксембург).

Юристы Мисечко и Партнеры имеют значительный опыт в обжаловании решений финансовых разведок о замораживании средств, а именно в делах ABLV Bank (Латвия), Rietumu Bank (Латвия), PNB Bank (Латвия), ABLV Bank (Luxembourg).

В рамках предоставления услуг, Мисечко и Партнеры готовы проанализировать документы, подготовить объяснения о происхождении средств клиента, обжаловать решение финансовой разведки о замораживании средств.

Мы работаем с переводчиками и нотариусами Латвии и Люксембурга, а также лучшими адвокатами, которые готовы помочь в случае необходимости.

Контактный телефон: +38050 388-39-20.