Revolut - британський фінтех проект, який надає послуги онлайн банку з вигідними умовами для міжнародних операцій. Як і всі фінансові установи, Revolut проводить різні перевірки нових і вже існуючих клієнтів на предмет джерела походження коштів, зарахованих на рахунок.

В ході однієї з таких перевірок, надходження клієнта на суму 200 тисяч євро було заблоковано, а самостійні спроби отримати доступ до коштів були безуспішні.

Фахівці юридичної фірми підготували і надали всі необхідні документи для обґрунтування законності даної транзакції. Гроші було розблоковано в той же день. Цей кейс підтверджує необхідність документального обґрунтування будь-яких великих транзакцій в міжнародних фінансових установах.